Как проверить нерезидента юридического лица турции

Как проверить нерезидента юридического лица турции

Регистрация компании в Турции — открытие фирмы или бизнеса в Турции

Последние публикации
  • Рейтинг Doing Business 2020 30.10.2019
  • Открытие международного траста на Кипре. Подробная инструкция. Часть 3 21.10.2019
  • Открытие международного траста на Кипре. Подробная инструкция. Часть 2 17.10.2019
Материалы по теме
  • Юридические аспекты открытия бизнеса в Турции, часть 3: ликвидация фирмы в Турции 28.03.2019
  • Юридические аспекты открытия бизнеса в Турции, часть 2: Акционеры и директор турецкой компании 27.03.2019
  • Юридические аспекты открытия бизнеса в Турции, часть 1 26.03.2019
  • Подача устава и учредительного договора в онлайн в электронную систему центрального реестра Турции (Central Trade Registry System, MERSIS) и присвоение временного налогового номера
  • Подача документов на регистрацию в центральный реестр (Trade Registry Office, Ticaret Sicil Müdürlüğü)
  • Подготовка учредительных документов для подачи в центральный реестр: прошение о регистрации (Petition requesting registration), уведомление о регистрации (kurulus bildirim formu), 1 оригинал и 2 копии устава, резолюции директоров о вступлении в должность (taahhutname), образцы подписей уполномоченных лиц, форма Торговой палаты и другие документы
  • Регистрация компании в центральном реестре
  • Оплата регистрационных пошлин (1,729.20 турецких лир + дополнительные пошлины за заверение устава и другие пошлины)
  • Получение оригинала свидетельства о регистрации / Certificate of Incorporation
  • Получение оригинала Учредительного договора и Устава / Memorandum and Articles of Association
  • Подача заверенного реестра уполномоченных лиц с образцами подписей каждого — “Authorized Signatory List of Managers» (imza sirküleri).
  • Выписка из торгового реестра Турции
  • Реестр акционеров / List of Shareholders
  • Форма о согласии директора о вступлении в должность / Written Director’s Consent
  • Печать компании / Corporate Seal
  • Получение постоянного налогового номера компании
  • Регистрация компании в социальных службах
  • Юридический адрес на первый год

Продление на 1 год следующих услуг:

  • Юридический адрес;
  • Почтовое обслуживание;
  • Секретарское обслуживание.

Открытие счета в турецком банке возможно при личном визите директора компании и после предоставления портфолио и презентации о деятельности.

Какие формы компаний существуют в Турции?

Компания считается зарегистрированной в соответствии с турецким законодательством, если запись о регистрации внесена в торговый реестр по месту нахождения на территории Турции, и ее деятельность регулируется Турецким Коммерческим Кодексом №6102 от 13 января 2011 года (далее — ТКК).

В Турции существуют 5 типов компаний: полное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью, компания с ограниченной ответственностью, акционерное общество и кооператив.

Полное товарищество в Турции (General Partnership) — это объединение двух и более физических лиц, имеющих право заниматься предпринимательской деятельностью под одним коммерческим наименованием и без ограничения своей ответственности перед кредиторами товарищества.

Товарищество с ограниченной ответственностью в Турции (Limited Partnership) представляет собой объединение нескольких лиц для ведения предпринимательской деятельности, где генеральный партнер должен нести полную ответственность перед кредиторами товарищества. Остальные партнеры могут нести ответственность, ограниченную своим вкладом в товарищество, причем генеральным партнером может быть только физическое лицо, а остальные партнеры могут быть как физическими, так и юридическими лицами.

Компания с ограниченной ответственностью в Турции (Limited Liability Company) — наиболее популярная ОПФ в Турции. Как и во многих других странах открыть ООО в Турции могут физические и юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты Турции, а количество акционеров не должно превышать 50. Компания должна объявить свой уставной капитал и выпустить акции.

Турецкая акционерная компания (Joint Stock Company) — компания с фиксированным капиталом, разделенным на акции. Количество акционеров неограниченно. Акционеры несут ответственность перед кредиторами АО только в пределах стоимости акций, на которые они подписаны. Само акционерное общество отвечает по долгам перед кредиторами только в пределах своего уставного капитала. АО может быть открытого или закрытого типа, в случае открытого типа акции АО должны быть выпущены на турецкой фондовой бирже.

Турецкий кооператив (Cooperative) — это объединение физических и/или юридических лиц, без ограничения их количества, с целью поддержки и развития определенных экономических интересов выбранной социальной группы и основанное на взаимопомощи членов кооператива. В соответствии со статьей 1 Кодекса о Кооперативах в Турции запрещены кооперативы с предопределенным номинальным капиталом.

Банковский счет для юрлица в Турции дистанционно – от 1300 USD

Имея свой бизнес на просторах турецкого государства, компаниям следует позаботиться о банковском счете, открыть который можно лично или воспользовавшись услугами опытных специалистов нашего портала. Банковский расчетный счет в Турции является обязательным для местных и иностранных предпринимателей, в том числе, ведущих свою деятельность на международном рынке через свободные экономические зоны (СЭЗ).

Как открыть банковский счет в Анкаре для юрлиц в 2020 году?

Чтобы начать бизнес деятельность в одном из самых крупных городов юрисдикции, Анкаре, вам потребуется:

  • зарегистрировать компанию в Торговой палате;
  • при необходимости получить лицензию на ведения деятельности;
  • пройти процедуру получения налогового номера юрлица, а также посетить все социальные заведения для осуществления взносов (пенсионный, страховой и прочие);
  • не забываем о бухгалтерии и финансовой отчетности в Анкаре, которую можно доверить только сертифицированному специалисту;
  • банковский счет для компании можно оформить в государственном или коммерческом финансовом институте страны по установленным правилам.

Регистрация компании на турецкой земле сегодня активно защищается правительством юрисдикции и может проходить в спокойном ритме, что касается всех организационно-правовых форм бизнеса, включая ЗАО со скрытым бенефициаром. Это позволяет инвесторам иметь достойный бизнес, не платить налоги в СЭЗ и пользоваться льготами на равных правах с местными жителями. Однако, банковский сектор Турции устанавливает свои ограничения для иностранных лиц по открытию и ведению расчетного счета.

Тут важно знать законодательные нормы государства, а лучше сразу обратиться напрямую к профессионалам нашей организации. Это позволит вам минимизировать временные и финансовые затраты, выполнив рекомендации наших специалистов и посетив страну на 2-3 дня. Остальное мы сделаем дистанционно, а вам останется только поставить вою подпись на документах по банковскому обслуживанию юрлица.

Обратите внимание! Срок регистрации счета в банках Анкары и любом другом городе Турции – от 5 до 15 дней, а присутствие юрлица потребуется только для проверки безопасности и подписания документов (2-3 дня).

Документы для открытия банковского счета в Турции для компании (юрлица)

Компания, ведущая свою деятельность на территории южного государства, может открыть расчетный и депозитный счет, разница которых заключается в следующем:

  • расчетный счет потребуется для ведения текущих платежей, расчетов с контрагентами, выплаты заработной платы и получения прибыли;
  • депозитный счет для юридического лица в Турции открывается в том случае, если компания желает накопить и приумножить свои активы, а также хранить их определенное время, как неприкосновенную часть.

Наши турецкие партнеры готовы открыть для вас любой из представленных счетов в государственном или коммерческом банке Турции в короткий срок и на выгодных условиях. Если депозит требуется в качестве запасного варианта, то всегда можно выбрать банки офшоров, где также представлен широкий диапазон возможностей для иностранных инвесторов.

Документы для открытия основного банковского счета для юридического лица в Турции

Список документов, которые потребуется подготовить, заверить и апостилировать, передав их нашим турецким партнерам:

  • Устав компании.
  • Записи или выписка (на Украине называется вытяг) из Торгового реестра.
  • Документ, подтверждающий деятельность компании (срок документа – не позднее 1 месяца до даты обращения).
  • Информация по каждому акционеру, учредителю, директору и иному участнику компании.
  • Подтверждение подписи директора или директоров (Şirket yetkililerinin imza sirküleri). В данном случае важно учитывать, что в документе кроме права на подпись должна быть указана информация о полномочиях руководителя и его праве открывать расчетные счета и получать налоговый номер от лица компании в любом иностранном государстве.
  • Данные загранпаспорта и контакты директора.
  • Выписка о деятельности иностранной компании, получить которую следует в налоговой службе.
  • Если АО, ООО или ЗАО ведет лицензионную деятельность, то потребуется предоставить лицензию с переводом на турецкий язык.

Важно! Основной документ, дающий нашим партнерам право представлять интересы иностранного юрлица в учреждениях Турции – доверенность. Это позволит нам ускорить процедуру, а вам избежать лишних хлопот – получение налогового номера, открытие счета и покупка телефонного номера турецкого оператора (необходим для электронного банкинга).

Документы для открытия депозитного счета для иностранного юрлица

Список документов для открытия депозитного счета в Турции для иностранного юрлица, содержит те же условия, что и в случае расчетного счета.

Обязательное требование к иностранному подданному (директору компании) – визит в Турцию должен быть законным. Это может быть ВНЖ, гражданство, туристическая или рабочая виза без пропущенного срока.

Обратите внимание! Все представленные копии и выписки должны быть переведены на местный (турецкий) язык, а также заверены у нотариуса и апостилированы.

Сколько стоит счет в Турции для иностранной компании

Мы предлагаем профессиональное решение любых вопросов по банковскому и бухгалтерскому обслуживанию физических и юридических лиц в Турции. При поддержке наших специалистов открыть расчетный счет может любой иностранный гражданин, в том числе нерезидент турецкого государства для личного пользования или юридическое лицо, на правах представителя компании.

Стартовая сумма по данному направлению на нашем международном портале – от 1300 USD, в которую входит:

  1. Консультация заявителя (дистанционно или при личной встрече) по вопросу открытия и ведения банковского счета компаний в Турции.
  2. Подготовка документов и сопровождение сделки до полного подписания договора между банковским учреждением и юридическим лицом.
  3. Визит в налоговую службу и получение номера налогоплательщика.
  4. Процедура прохождения безопасности, которая проводится банком и подразумевает проверку клиента на надежность и непричастность к противоправным действиям и отмыванию денег.
  5. Подписание документов по открытию счета и активация банкинга.

Мы работаем по всем городам южного государства со всеми государственными/коммерческими банками. Сколько стоит открыть банковский счет для юр лица в Турции, зависит от дополнительных услуг и пожеланий клиента. Например – помощь в получении кредита на выгодных для инвестора условиях, перевод документов на турецкий язык, аудит, юридические консультации и многое другое.

Важно! Мы не сотрудничаем с компаниями, чьи сотрудники находятся под санкциями ЕС, имеют коммерческие связи с юрисдикциями, входящими в «черный список», в том числе с Ираном.

Как проверить иностранного контрагента

Почему важно проверить иностранного контрагента

Проверка иностранного контрагента, на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов. Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.01, и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению.

Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами. Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду.

Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы. Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов.

Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества. Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным. Но, конечно, и это ещё не всё.

  • существование иностранного предприятия, т.е. наличие о государственной регистрации в иностранном реестре, там будет указано, в т.ч., как долго оно работает на рынке;
  • должностных лиц, которые имеют право действовать от имени иностранного контрагента;
  • число сотрудников и размеры площадей, что укажет на солидность иностранной фирмы;
  • сведения об адресе и фактическом расположении офисов и других помещений;
  • наличие штрафов, задолженностей или судебных споров, что может дать повод подозревать партнёра в неплатёжеспособности;
  • наличие доверенности или другого подобного документа, если иностранный контрагент действует от лица другой организации;
  • документы, подтверждающие наличие необходимых возможностей для исполнения контракта;
  • наличие расчётных счетов;
  • в некоторых случаях важно, имеет ли право фирма осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ.

Проверка иностранного контрагента исключит подозрения у контрольно-надзорных органов в том, что вы осуществляете фиктивную деятельность с целью получения личной выгоды. Нужно только иметь подтверждение того, что вы действительно смогли проверить иностранное юридическое лицо. Для этого сохраняйте всю найденную информацию, а также переписку с будущим партнёром. Это докажет проявление должной осмотрительности с вашей стороны.

Как проверить иностранное юридическое лицо

Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность. Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному. Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод.

Но ограничиваться этими документами не стоит. Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Это примерно то же самое, что российская выписка из ЕГРЮЛ. Такое подтверждение можно получить самостоятельно, не привлекая партнёра.

Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны, в которой работает иностранный партнёр, и удостовериться в существовании интересующего юридического лица. В этом оказывает помощь официальный сайт Федеральной налоговой службы, на котором есть специальный раздел под названием «Налоговые администрации стран мира».

Кроме того, портал ФНС содержит Открытые базы данных иностранных государств, с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира. Не составит труда даже проверить иностранного контрагента из Индии.

Как проверить иностранную фирму на надёжность

Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран. Эти порталы могут иметь отношение к государственным структурам этих стран, а могут быть коммерческими структурами, зарабатывающими на предоставлении сведений.

  • People Bussiness & Places является одной из таких коммерческих структур, которая обещает предоставить сведений о компаниях в Великобритании больше, чем найдётся в любом другом каталоге;
  • European Business Register, как заявляется на сайте, предоставит актуальную информацию о европейских компаниях, получаемую прямо из официального реестра каждой страны;
  • Реестр Open Ownership создан для борьбы с коррупцией и мошенничеством, и содержит данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;
  • Международная база данных Europages содержит информацию не только о европейских компаниях, как можно было бы подумать исходя из названия;
  • Оpencorporates является одной из крупнейших открытых баз данных фирм по всему миру.

Реестры, имеющие непосредственное отношение к госорганам разных стран также представлены в широком спектре:

  • Companies House Service работает под эгидой Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и содержит сведения о компаниях, регистрирующих или ликвидирующих бизнес в этой стране;
  • Информацию об организациях Греции можно найти на портале Торгово-промышленной палаты этой страны;
  • В Латвии работает перечень предприятий Lursoft, который предлагает информацию из национальных реестров;
  • Государственный реестр Панамы предоставит информацию о ваших контрагентах, если они работают в этой стране.

Существуют и российские платформы, которые могут дать большое количество информации о зарубежных фирмах:

  • Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ содержит справочную информацию по вопросам такой деятельности, в т.ч., там можно найти и данные об иностранных контрагентах;
  • Интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» создана Центром международной торговли Москвы, Торгово-промышленной палатой РФ и Евразийской экономической комиссией в помощь тем, кто хочет найти партнёров за рубежом;
  • Можно воспользоваться информацией о юридических лицах из базы данных «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит»;
  • Справочник предприятий Kompass, в которой также можно найти информацию о компаниях из любой страны мира.
  • Оптимальный, на наш взгляд, вариантзапросить полную доступную информацию о зарубежном контрагенте через специализированный сервис, заплатив умеренную сумму. Мы можем помочь с этим, так как являемся официальным партнёром такого сервиса.

Прежде, чем заключать сделки с иностранными контрагентами, следует получить как можно больше информации. Все эти ресурсы дадут её в полном объёме, хотя некоторые из них и могут оказаться платными. Главное, понимать, что полученные онлайн сведения носят исключительно справочный характер. Официальными могут считаться документы, полученные от государственных органов разных стран на бумажном носителе, заверенные подписями должностных лиц и печатями.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Кроме того, что сайт налоговой даёт информацию о иностранных государственных органах и базах данных, и сам портал ФНС может помочь проверить иностранное юридическое лицо.

Например, проверить иностранного контрагента в налоговой можно с помощью специального сервиса, который предоставляет открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях. Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу.

Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Искать можно по наименованию, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации, по ИНН, КПП, по адресу или видам экономической деятельности.

Если компания включена в реестр, значит, она имеет законные основания осуществлять свою деятельность на территории нашей страны, и о ней можно будет получить все необходимые сведения. Эта информация будет примерно такой же, как данные в ЕГРЮЛ о российской компании — реквизиты документов о регистрации, юридический адрес компании на её родине и в России, сведения о руководителе, о количестве работников, об уставном капитале и видах деятельности.

Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты

Кроме этого, проверка зарубежных контрагентов может осуществляться с помощью сайта Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих странах и предоставляют российским бизнесменам разнообразные данные об иностранных компаниях.

В специальном разделе можно сформировать запрос на получение бизнес-справки по зарубежному юридическому лицу и выбрать исполнителя — одно из территориальных подразделений ТПП. Единственное неудобство — срок обработки заявки составляет до 20 рабочих дней, к тому же это платная услуга.

Дополнительная проверка зарубежных контрагентов

Если зарубежный контрагент уже работал на российском рынке, то проверить иностранного контрагента на благонадёжность можно на порталах российских государственных органов. Например, на сайте Арбитражного суда, где по названию организации, ИНН или ОГРН найдутся судебные разбирательства, если фирма в них участвовала.

В том случае, если иностранный контрагент обладает правами на товарный знак или патентом на изобретения, то информация о нём будет в Федеральном институте промышленной собственности. Там содержится максимально полная информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности.

Самостоятельная проверка иностранного контрагента — самый доступный и экономичный вариант. Но если нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, заказать её можно у агентств, специализирующихся на таких услугах. Они могут не только собрать полный пакет документов, но и произвести экспертно-правовую оценку деятельности предполагаемого партнёра.

И, конечно, не стоит забывать внимательно изучить сайт компании (полнота и грамотность указанной информации), электронный адрес (в идеале он должен быть корпоративным), представительство в социальных сетях (с поправкой на то, что информация может быть «происками» конкурентов) и в целом наличие информации о зарубежной фирме в публичном доступе (реклама, отзывы). Наконец, нужно обратить внимание на поведение представителей (вникают ли они в заключаемый контракт или готовы подписать любой вариант).

Как проверить нерезидента юридического лица турции

России и за рубежом существенно отличается. Так, заключив сделку с неблагонадежной отечественной фирмой, организация может быть обвинена в связях с «однодневками» и получении необоснованной налоговой выгоды. Если же сомнение вызовет иностранный контрагент, к проверке деятельности организации приступит целый комплекс государственных структур: налоговики, таможенники, органы валютного контроля, органы экспортного контроля.

Таким образом, от каждого из них может последовать реакция: от ИФНС — отказ в вычете НДС или признании нулевой ставки по этому налогу, от ФТС — задержка груза на границе, от банка — передача информации о готовящейся трансакции в соответствующие органы валютного и экспортного контроля, ну а от последних — выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности.

За рубежом существуют инструменты, подобные тем, которыми пользуются компании в России.

Больше расходов и времени потребует получение письменных выписок.

Дороже всего обойдется пакет документов с экспертно-правовым анализом деятельности.
Стоимость таких услуг компаниями-посредниками обсуждается индивидуально – цены стартуют от 1000 долларов.

Бельгия Федеральная государственная служба финансов www.minfin.fgov.be Belgium Federal Public Service Finance Болгария Агентство государственных доходов www.nap.bg Bulgaria National Revenue Agency Босния и Герцеговина Налоговая администрация www.uino.gov.ba Bosnia Herzegovina Indirect Taxation Authority Бразилия Секретариат федеральных доходов

Brazil Secretariat of the Federal Revenue Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Налоговая и таможенная администрация www.hmrc.gov.uk Great Britain Her Majesty’s Revenue & Customs Венгрия Налоговая и таможенная администрация nav.gov.hu Hungary National Tax and Customs Administration Германия Налоговый департамент Министерства финансов site Germany Federal Ministry of Finance, Tax Department Греция Секретариат по налоговым и таможенным вопросам в Министерстве экономики.

Как проверить нерезидента юридического лица турции

Но не так уж редко бывают случаи, когда товар куплен, к примеру, компанией «Бизнес-1», а деньги поступили от «Оазис-2». Но это еще не самый плохой вариант. А вот если сделку вы заключили с испанской фирмой, а средства пришли из Ирака, то к расследованию подключатся правоохранительные органы, валютного контроля, сотрудники отдела по противодействию экстремизму. – Каким образом можно устранить эту проблему? Налоговый кодекс РФ дает на этот вопрос очень четкий ответ, в нем говорится, что может быть заключен договор поручения.

Проверка компании-нерезидента, ее бенефициаров и собственников

Таких КПП у юридического лица может быть несколько и со временем они могут меняться: например, при смене адреса.Читайте также Первые две цифры КПП представляют регион РФ, третья и четвертая – номер налоговой инспекции.

  • отсутствие информации о контрагенте в публичном доступе (отсутствие рекламы, отзывов, рекомендаций других партнеров);
  • включение в договор сомнительных условий: длительные отсрочки по платежам, поставки без предоплаты, расчеты через третьих лиц и т.д.;
  • наличие крупных задолженностей, в том числе в пользу контрагента, при реальном отсутствии действий, направленных на ее взыскание;
  • отсутствие очевидных доказательств возможности исполнения обязательств (нет лицензий, мощностей, необходимого количества кадров) и т.д.

Совокупность этих факторов позволяет налоговым органам расценивать иностранного партнера как проблемного, а контракты с ним – как сомнительные.

Стоимость и сроки проверки

Самый экономный вариант – самостоятельная оценка рисков при помощи доступных интернет-сервисов.

Оно должно обязательно:

  • быть составлено на английском языке или государственном языке страны-адресата;
  • содержать все сведения о заявителе, начиная от наименования компании и заканчивая регистрационными данными;
  • содержать причины запроса – в данном случае это проверка контрагента;
  • содержать указание на подписанные с иностранным партнером договоры и соглашения;
  • содержать указание на нормативный акт, в соответствии с которым запрашивается информация, – поэтому поручите его подготовку юридической службе;
  • быть подписано руководителем организации.

Учитывая сроки доставки корреспонденции, вероятно, есть смысл воспользоваться услугами фирм-посредников, которые действуют по месту расположения компании.

South Africa Revenue Service ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) www.oecd.org OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ВОНА (Европейская организация налоговых администраций) www.iota-tax.org IOTA (Intra-European Organization of Tax Administrations) Совет руководителей Налоговых служб (СРНС) Council of Heads of Tax Services (CHTS) Координационный Совет руководителей Налоговых служб (КСРНС) The Coordinating Council of the Heads of Tax Services (CCHTS) Совет государств региона Балтийского моря (БалтСовет) http://www.cbss.org/ Coucil of the Baltic sea states Таможенный союз ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество) http://www.evrazes.com Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) http://www.tsouz.ru

Кроме того, возможно воспользоваться специализированными базами данных.

Вы легко получите сведения об учредителях и директорах, уставном капитале, местонахождении организации, если продавались доли компании, это также будет отражено в базе данных.

Кроме того, контрагента можно проверить тем же способом, каким мы изучаем деятельность российского поставщика — необходимые документы запрашиваются в письменном виде. Можно истребовать выписку из реестра и попросить, чтобы она была нотариально заверена. Для полноты картины ставим апостиль, чтобы у нас в стране бумага была признана как официальный документ[1].

Также информацию о контрагенте можно получить из Интернет-источников.
На официальных сайтах государственных структур можно получить первичную информацию по проверке контрагента.

ИНН, наименование или номер регистрационной записи. По результату система выдает набор общедоступных сведений, дату начала действия и прекращения аккредитации.

Торгово-промышленная палата

Еще один источник – это ТПП, имеющая свои представительства по всему миру. Во множестве стран действуют российские торговые представительства – это государственные органы, обеспечивающие бесплатную поддержку внешнеэкономической деятельности российского бизнеса.

В рамках проектов по поддержке российского экспорта торговые представительства РФ предоставляют российским предпринимателям в том числе консультативную помощь, например, предоставление основных данных об иностранной компании/организации (помимо контактов).

Запросить такие сведения могут как действующие экспортеры, так и компании, планирующие экспортную деятельность.

    Финансовые риски. Заключая сделки с иностранными партнерами, важно удостовериться в их финансовой состоятельности. Даже наличие угрозы банкротства в будущем может стать причиной задержек и неисполнения финансовых обязательств.

Похожие профессии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close
Close
Adblock detector